中访网数据 爱慕股份（603511）发布第四届董事会第五次会议决议公告。本次会议通知和会议材料于2026年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长张荣明先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过两项议案。一是《公司2026年第三季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票；该报告于2026年10月29日披露于上海证券交易所网站及指定媒体，议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。二是《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票；相关公告于2026年10月29日披露于上海证券交易所网站及指定媒体，议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公告提示，公司全体董事出席了本次会议，本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
