中访网数据 科伦药业（002422）发布第八届董事会第十六次会议决议公告。本次会议通知于2026年10月23日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员，会议于2026年10月28日在科伦药业会议室以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由公司董事长刘革新先生主持。 会议审议通过两项议案。第一项为《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。2026年第三季度报告见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2026年10月29日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 第二项为《关于对外捐赠额度预计的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为切实履行企业社会责任，支持社会公益事业发展，彰显企业担当，结合公司经营实际，预计公司及下属子公司2026年度在总额不超过人民币1.63亿元（该金额包含后续预计将要发生的捐赠及截至本次董事会前已履行相应决策程序而发生的捐赠）范围内开展公益性捐赠，并授权公司管理层在上述额度内负责相关具体事宜。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议，以及董事会专门委员会审议的证明文件。
