中访网数据 酒鬼酒股份有限公司发布董事会战略发展委员会议事规则（2026年修订版）。规则明确，董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 人员组成方面，战略发展委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事长担任，或由董事长提名，经委员会选举产生。委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满可以连选连任。 职责权限方面，委员会主要职责包括：对公司的长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行跟踪检查；以及公司董事会授权的其他事宜。 议事规则方面，战略发展委员会会议按需召开，应于召开前三日以书面或通讯方式通知全体委员。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。会议可以通过现场会议、视频会议及通讯表决等其他方式召开。 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，原《酒鬼酒股份有限公司战略发展委员会议事规则》同步废止，本议事规则由公司董事会负责解释。
