中访网数据 三元股份（600429）发布第九届董事会第十九次会议决议公告。本次会议通知于2026年10月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月27日以通讯会议方式召开，应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过《公司2026年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会会议审议通过。会议还审议通过《关于公司2026年度日常关联交易金额超出预计的议案》，关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决，表决结果为6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权；该关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士均同意该议案。公告日期为2026年10月29日。
