中访网数据 双鹭药业（002038）发布第九届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开，会议通知于2026年10月21日以通讯方式送达。会议由董事长徐明波先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议，会议的召集程序、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会2026年第八次会议审议并一致通过，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。 公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-036）于2026年10月29日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。备查文件包括第九届董事会第十三次会议决议及第九届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。
