中访网数据 广誉远中药股份有限公司（证券简称：广誉远，证券代码：600771）发布第九届董事会第六次会议决议公告。本次会议通知于2026年10月18日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出，会议于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持。 经与会董事审议，会议逐项通过了七项议案：一是《公司2026年第三季度报告》，该议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议；二是《广誉远中药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》；三是《董事会秘书工作细则》；四是《信息披露事务管理办法》；五是《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；六是《董事、高级管理人员持股变动管理办法》；七是《股东持股变动管理办法》。上述七项议案的表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。 公告由广誉远中药股份有限公司董事会于二〇二六年十月二十八日发布。
